미 재무부, 이란 암호화폐 제재 회피 네트워크 연루 BitBank 제재

요약

• 미국 재무부가 이란의 디지털 자산 거래소 BitBank를 제재했습니다.
• OFAC는 해당 플랫폼이 제재 대상인 금융업자 Babak Zanjani와 연계된 네트워크의 일부라고 밝혔습니다.
• 재무부는 이 인프라가 IRGC와 관련된 수억 달러 상당의 Bitcoin 이동을 도왔다고 주장합니다.

미국 재무부가 이란 암호화폐 인프라의 또 다른 부분을 겨냥하여, 이번에는 디지털 자산 거래소 BitBank를 제재 대상으로 지정했습니다.

해외자산통제국(OFAC)은 BitBank를 재무부가 이란 금융업자 Babak Zanjani와 연계된 제재 회피 네트워크라고 묘사한 조직의 일부로 지정했습니다.

재무부는 또한 BitBank 개발사인 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company와 Zanjani의 광범위한 비즈니스 네트워크와 연결된 여러 개인을 제재했습니다.

혐의 내용은 상당합니다.

OFAC는 Zanjani가 6월에서 7월 사이에 BitBank를 사용하여 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)로 수억 달러 상당의 Bitcoin을 이동시키는 것을 도왔다고 밝혔습니다.

이는 제재 지정의 근거가 되는 미국 정부의 주장이며, 형사 판결은 아닙니다.

제재 목록의 상위로 올라가는 암호화폐 인프라

이번 조치는 이란과 연계된 금융 인프라에 대한 재무부의 광범위한 캠페인의 일환입니다.

이전의 집행 단계에서 OFAC는 제재 대상자가 기존 은행 채널 외부에서 자금을 이동하는 것을 돕는 은행, 거래소, 조력자 및 디지털 자산 기업들을 표적으로 삼아왔습니다.

BitBank는 재무부가 단순히 하나의 지갑을 추적하거나 소수의 주소를 식별하는 데 그치지 않는다는 점에서 특히 흥미롭습니다.

재무부는 운영 중인 디지털 자산 사업체와 그 배후의 소프트웨어 회사를 제재하고 있습니다.

이는 미국 당국이 기초 사업이 제재를 우회하는 데 사용되고 있다고 판단할 때, 암호화폐 인프라를 은행, 결제 대행사 또는 위장 회사와 거의 동일한 방식으로 취급하고 있음을 시사합니다.

규정 준수 팀의 주목

거래소와 기관 암호화폐 기업들에게 실질적인 영향은 BitBank 자체를 넘어 확장됩니다.

OFAC가 특정 실체를 지정하면, 미국인은 일반적으로 해당 실체와의 거래가 금지되며, 전 세계의 규정 준수 시스템은 연결된 실체, 주소 및 거래 상대방을 스크리닝하기 시작합니다.

이는 재무부의 발표를 순식간에 훨씬 더 광범위한 운영상의 문제로 변화시킬 수 있습니다.

암호화폐 업계는 부분적으로 이와 같은 상황에 대비해 블록체인 분석 및 지갑 스크리닝 시스템을 구축하는 데 수년을 보냈습니다.

공개 장부는 현금과는 달리 자금 이동을 추적 가능하게 만들지만, 추적 가능성이 제재 통제의 필요성을 없애지는 않습니다.

오히려 최근 재무부의 활동은 정부가 암호화폐 기업들이 디지털 자산 제재 위험을 일상적인 금융 규정 준수의 일부로 취급하기를 점점 더 기대하고 있음을 보여줍니다.

출처: U.S. Department of the Treasury / OFAC — https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632

이 기사는 News Desk에서 작성하고 Samuel Rae가 편집했습니다.

이 보고서는 Home에서 발표한 정보를 바탕으로 작성되었습니다. Home