미 재무부, 호르무즈 해협 통행료와 연계된 이란 암호화폐 거래소 제재

출처: coindesk

미 재무부는 목요일 이란의 혁명수비대에 수억 달러 상당의 Bitcoin을 이체한 혐의로 BitBank라는 이란 암호화폐 거래소를 제재했다고 CoinDesk가 보도했습니다.

이란은 올해 호르무즈 해협을 안전하게 통과하는 대가로 유조선들에 100만 달러에서 200만 달러 사이의 비용을 청구했다고 CoinDesk가 보도했습니다. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이 자금의 일부가 6월부터 BitBank를 통해 이동했다고 밝혔습니다.

OFAC는 통행료를 징수하는 기관인 Hormuz Safe Marine Services Authority가 이 자금을 이슬람 혁명수비대(IRGC)에 전달하기 위해 BitBank를 이용했다고 밝혔습니다.

marineinsight.com에 따르면, 재무부는 선박들이 이란에 의한 압류에 대비한 보험을 포함하여 해상 보험을 강제로 구매하게 하는 수법과 관련해 지난 7월 Hormuz Safe를 제재 대상으로 지정했습니다.

제재 대상 금융가와 연관된 거래소

Decrypt의 보도에 따르면, BitBank는 재무부가 지난 1월 제재 대상으로 지정한 이란 금융가 Babak Zanjani가 관리하고 있습니다. Zanjani는 2016년 이란 국영 석유 공사(National Iranian Oil Company) 자금 횡령 혐의로 이란에서 사형을 선고받았습니다.

Decrypt에 따르면, 해당 형량은 2024년에 감형되었으며 그는 지난해 정권과 연계된 벤처 사업을 지원하며 다시 모습을 드러냈습니다. 재무부는 그가 적어도 2024년부터 자신의 소셜 미디어 계정에서 BitBank를 홍보해 왔다고 밝혔습니다.

4명의 이름 추가 지정

재무부는 또한 BitBank의 거래 소프트웨어를 구축했으며 이미 제재 대상인 Dot One Value Creation Group의 자회사인 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company를 제재 대상으로 지정했습니다.

Dot One의 임원 3명인 Mohammad Mahdi Zaker Hossein, Hossein Ali Zaker Hossein 및 Seyed Adel Heidari도 명단에 올랐습니다.

재무부는 Hossein Ali Zaker Hossein이 석유 수출과 IRGC에 전달된 디지털 자산 이체를 포함하여 Zanjani의 제재 회피 활동 대부분에 관여해 왔다고 밝혔습니다.

이번 제재로 이들 5명이 미국 관할권 내에 보유한 모든 자산이 동결됩니다. 이들의 거래를 처리하는 외국 은행들은 미국 금융 시스템에 대한 접근 권한을 잃을 위험이 있습니다.