美 법원, 7,300만 달러 암호화폐 사기 혐의 도주범에 법정 최고형 선고

캘리포니아 연방법 판사는 월요일 7,300만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기에 가담한 혐의로 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적자인 42세의 Daren Li에게 법정 최고형인 징역 20년을 선고했습니다.

이번 판결은 궐석으로 내려졌습니다. Li는 2025년 12월 전자발찌를 끊고 사라진 후 도망자 신분이 되었습니다.

이 사건은 미국에서 선고에 이른 가장 큰 규모의 돼지 도살(pig butchering) 기소 사례 중 하나로, 가짜 거래 플랫폼을 통해 미국 피해자들을 표적으로 삼은 캄보디아 기반의 사기 조직을 중심으로 구축되었습니다.

무슨 일이 일어났나

Li는 2024년 11월 암호화폐 사기와 관련된 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 유죄 인정 합의서에 따르면, 캄보디아의 공모자들은 소셜 미디어, 전화, 데이팅 서비스를 통해 피해자들에게 접근했습니다.

종종 암호화된 메시징 앱을 통해 가짜 연애 또는 전문적인 관계를 구축하여 신뢰를 쌓은 후, 이 그룹은 피해자들을 합법적으로 보이도록 설계된 가짜 암호화폐 플랫폼으로 유인했습니다. 다른 사례에서는 공모자들이 기술 지원 직원을 사칭하여 존재하지 않는 컴퓨터 문제를 해결하기 위해 돈을 보내도록 피해자들을 설득했습니다.

Li는 최소 7,360만 달러의 피해자 자금이 자신과 그의 동료들이 관리하는 계좌로 유입되었음을 인정했습니다. 그 중 약 5,980만 달러가 수익금을 암호화폐로 세탁하기 위해 설립된 미국의 유령 회사를 통해 이동했습니다.

현재까지 8명의 공모자가 유죄를 인정했습니다. Li는 피해자 자금을 직접 수령한 피고인 중 처음으로 선고를 받은 인물입니다.

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왜 중요한가

캄보디아는 돼지 도살 작업의 세계적인 중심지가 되었습니다. TRM Labs 보고서에 따르면 2021년 이후 960억 달러 이상의 암호화폐가 캄보디아와 연결된 회사로 유입되었으며, 그 중 상당 부분이 자금 세탁 및 사기와 관련되어 있습니다.

업계 데이터에 따르면 가짜 투자 제안, 로맨스 사기, 사칭 등 사회 공학적 사기는 2025년 전체 암호화폐 보안 사고의 거의 41%를 차지했습니다.

법정 최고형은 그 자체로 주목할 만합니다. 미국 지방 판사 R. Gary Klausner는 Li의 유죄 인정에도 불구하고 가능한 가장 가혹한 처벌을 내렸으며, 이는 법원이 이 작업의 규모를 매우 심각하게 보고 있음을 시사합니다.

Li는 여전히 도주 중입니다. 법무부(DOJ)는 비밀경호국(Secret Service), 국토안보수사국(HSI), 미국 연방 보안관국(U.S. Marshals Service) 및 국제 파트너들과 협력하여 그의 소재를 파악하고 구금하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.

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Kostiantyn Tsentsura는 Yellow.com의 콘텐츠 작가로 암호화폐 분야에서 8년 이상의 경력을 보유하고 있으며, 지난 4년 동안 업계에 대한 글을 쓰는 데 전념해 왔습니다. 키이우에 기반을 둔 그는 축구, 낚시, 카약에 열정적입니다. 시장 트렌드를 추적하거나 암호화폐 뉴스를 탐구하지 않을 때는 물 위에 있는 그를 발견할 수 있을 것입니다. 암호화폐 세계에서도 때로는 흐름에 몸을 맡기는 것이 가장 좋기 때문입니다.