미 재무부, 암호화폐 통해 $2M 이동시킨 하마스 자금 조달 네트워크 제재

미국 재무부는 10월 2일 가짜 자선 단체와 암호화폐 지갑을 통해 하마스에 200만 달러 이상의 자금을 이동시킨 하마스 자금 조달 네트워크를 제재했다고 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)이 밝혔다. 이번 조치는 FBI가 주도한 다국적 작전의 일환으로, 가자에 본거지를 둔 하마스 군사 조직 부책임자, 프랑스에 기반을 둔 모금가 2명, 그리고 이들이 운영한 자선 단체 2곳을 블랙리스트에 올렸다.

OFAC 지정 대상

OFAC는 하마스의 Al-Qassam Brigades의 대대 부책임자인 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq을 지목했다. 재무부에 따르면 그는 송금 서비스 업체와 암호화폐 지갑을 사용하여 하마스에 자금을 이동시키는 금융 네트워크를 관리했다. 재무부는 al-Zaq이 하마스 미디어 사무소에서 사진작가로도 활동하며 고위 관리들 근처의 공식 행사에 참석했다는 점을 언급하며 그의 신뢰받는 위치를 강조했다. 이번 지정 대상에는 프랑스에서 자선 단체로 위장한 조직을 운영한 Faouzi Barika와 Amel Oualid, 그리고 이들이 통제한 두 단체인 Association Baraka 및 Ensemble C Mieux도 포함되었다.

자금 이동 방식

재무부에 따르면, 2020년부터 2026년까지 Barika, Oualid 및 al-Zaq은 하마스를 위해 200만 달러 이상을 모금했으며, 그 중 약 150만 달러는 2023년 10월 7일 이스라엘 공격 이후에 모금되었다. 두 모금가는 수십만 달러 상당의 암호화폐를 al-Zaq에게 보냈으며, 재무부는 그가 이 자금을 Al-Qassam Brigades로 흘려보냈다고 밝혔다. al-Zaq은 또한 자신의 소셜 미디어를 통해 모금가들의 기부 계좌를 홍보했다.

“하마스와 같은 테러 조직은 운영을 유지하기 위해 대중을 착취하도록 설계된 정교한 금융 조력자와 사기 수법에 의존한다”라고 Scott Bessent 재무장관은 발표문에서 말했다. “재무부는 하마스가 생존하는 데 필요한 금융 생명줄을 제공하는 이들을 계속 식별하고 고립시키며 그에 따른 대가를 치르게 할 것이다.”

암호화폐 제재 회피에 대한 광범위한 단속

이번 사례는 이번 주 암호화폐를 통해 ATM 강도 자금을 세탁한 Tren de Aragua 네트워크를 지정하고, 앞서 하마스와 연계된 560,000달러 상당의 암호화폐를 압수한 데 이어 암호화폐와 제재 회피를 결부시킨 미국의 일련의 집행 조치를 확장한 것이다. 이번 지정은 개정된 Executive Order 13224에 따라 이루어졌으며, 지목된 개인 및 단체의 미국 내 자산을 동결한다. 또한 이들을 위해 중대한 거래를 고의로 촉진하는 외국 금융 기관은 2차 제재의 위험에 처하게 된다.