미국, 5,300만 달러 이상의 가상자산 사기 지갑 수신 혐의로 남성 기소

요약

• 미국 검찰이 암호화폐 '돼지 도살(pig butchering)' 사기 수법과 관련된 돈세탁 혐의로 베트남 국적의 한 남성을 기소했습니다.
• 검찰은 피고인이 관리하는 지갑이 미국인 피해자들을 대상으로 한 사기 수법과 연계된 약 $53.3 million을 수령했다고 밝혔습니다.
• 한 피해자는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 유도된 후 약 $16 million을 송금한 것으로 알려졌습니다.

미국 검찰은 '돼지 도살' 사기와 연결된 지갑을 통해 $53 million 이상을 이동시킨 혐의로 암호화폐 사기 네트워크의 배후로 지목된 한 베트남 국적자를 기소했습니다.

Trung Nguyen Van (37세)은 로스앤젤레스 연방법원에 출두한 후 미주리 서부 지방 법원에서 두 건의 돈세탁 혐의를 받고 있습니다.

해당 혐의는 주장일 뿐이며 재판에서 입증되지 않았습니다.

한 피해자, 약 $16M 손실 입은 것으로 알려져

미국 검찰청에 따르면, 이번 사건은 Triangle이라는 암호화폐 플랫폼을 통해 투자하고 있다고 믿었던 한 피해자에 대한 수사에서 시작되었습니다.

검찰은 이 피해자가 사기에 연루된 인물들과 신뢰를 쌓은 후 2024년 여름 동안 약 $16 million 상당의 암호화폐를 송금했다고 밝혔습니다.

피해자는 결국 투자한 것으로 생각했던 자금을 인출할 수 없었습니다.

수사관들은 수취 인프라를 다른 의심스러운 지갑들과 연결하고, 유사한 경험을 설명한 추가적인 미국 피해자들의 보고를 확인했습니다.

당국은 Van이 관리하는 암호화폐 지갑이 통신 사기 수법과 연계된 약 $53.3 million의 자산을 수령했으며, 이후 약 $53.2 million을 다시 이체했다고 밝혔습니다.

고소장에 따르면 이러한 거래는 사기를 통해 얻은 자금을 세탁하는 과정의 일부였습니다.

암호화폐는 자금 이동을 용이하게 하지만, 추적도 가능하게 함

'돼지 도살' 사기는 일반적으로 사기꾼들이 피해자와 오랜 시간에 걸쳐 관계를 쌓은 뒤 가짜 투자 기회로 유도하는 방식을 취합니다.

암호화폐는 기존의 은행 송금에 의존하지 않고도 국경을 넘어 거액을 빠르게 이동시킬 수 있어 자주 사용됩니다.

이러한 블록체인 기록은 나중에 증거가 될 수 있습니다.

지갑 주소, 거래 내역 및 거래소 간 이체는 수사관들에게 완전히 지우기 어려운 흔적을 남깁니다.

그렇다고 해서 자금 회수가 쉬운 것은 아닙니다.

법 집행 기관이 사건 발생을 인지하기 전에 자산은 여러 지갑, 브리지, 프라이버시 도구 및 거래소를 거쳐 이동할 수 있습니다.

법무부는 FBI가 이번 사건을 수사했다고 밝혔습니다.

Van은 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정되며, 형사 고소장 자체가 유죄의 증거는 아닙니다.

그럼에도 불구하고, 이 수치들은 이러한 사기 네트워크가 도달할 수 있는 규모를 보여줍니다.

단 한 명의 피해자가 약 $16 million을 잃은 것으로 알려졌습니다.

검찰이 피고인과 연결되었다고 밝힌 지갑들은 그 금액의 3배가 넘는 액수를 처리했습니다.

암호화폐 사기는 점점 더 산업화되고 있습니다.

법 집행 기관의 대응 또한 점점 더 블록체인 중심적으로 변하고 있습니다.

이 기사는 News Desk에서 작성하고 Samuel Rae가 편집했습니다.