미국, 프랑스발 가상자산 송금 추적 후 하마스 제재 확대

미국은 하마스에 암호화폐 및 기타 자금을 전달하는 것을 도운 혐의로 프랑스 자선 단체 2곳과 개인 3명을 제재했습니다.

재무부 해외자산통제국(OFAC)은 10월 2일 Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid 및 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq을 제재 명단에 추가하여, 미국 규정의 적용을 받는 암호화폐 거래소와 결제 기업이 심사해야 하는 거래 상대방 목록을 확대했습니다.

재무부는 프랑스에 기반을 둔 Barika와 Oualid가 하마스 군사 조직의 가자지구 기반 부대대장으로 묘사된 al-Zaq에게 수십만 달러 상당의 암호화폐를 보냈다고 주장합니다. 재무부에 따르면 이 두 명의 모금가와 관련 단체들은 2020년에서 2026년 사이 하마스를 위해 200만 달러 이상을 모금했습니다.

해당 기관은 200만 달러 전체가 디지털 자산을 사용하여 이체되었다고 밝히지는 않았으며, 이 광범위한 모금 수치와 Barika 및 Oualid의 소행으로 구체적으로 지목된 암호화폐 거래를 구분했습니다.

이번 지정은 당국이 전통적인 은행 및 현금 기반 채널과 함께 디지털 자산 이체를 점점 더 추적하고 있는 시점에서 하마스의 자금 조달 네트워크를 차단하려는 미국의 노력을 확대하는 것입니다. 또한 이는 즉시 제재 대상자들을 미국인이 보유하거나 미국 관할권을 통과하는 자산을 규제하는 OFAC의 기존 제한 사항의 적용을 받게 합니다.

암호화폐 기업들, 새로운 심사 의무에 직면

미국 거래소, 수탁 기관 및 결제 처리업체는 OFAC 라이선스나 면제가 적용되지 않는 한, 지정된 당사자가 지분을 가진 자산이 자신의 점유 또는 통제 하에 들어올 경우 이를 차단해야 합니다.

이 요구 사항은 차단된 한 명 이상의 인물이 직간접적으로 50% 이상 소유한 기업에도 적용되므로, 규제 준수 팀은 재무부가 발표한 5개 명단 이외의 개체를 식별해야 할 수도 있습니다.

OFAC은 디지털 자산을 법정 화폐 및 기타 자산과 동일한 제재 프레임워크에 따라 취급합니다. 차단된 인물의 자산을 식별한 미국 규제 대상 암호화폐 회사는 해당 자산에 대한 접근을 거부하고 10 영업일 이내에 해당 기관에 보고해야 합니다. 차단된 자산은 연례 보고 요건의 대상이기도 합니다.

해당 기관은 기업들에게 동결된 암호화폐를 달러로 전환하도록 요구하지 않으며, 수탁자가 자산을 기존 형태로 유지하면서 제재 대상자가 해당 자산에 접근하거나 이체하는 것을 방지할 수 있도록 허용합니다.