美 당국, Binance의 이란 관련 거래 '고의 방치' 여부 조사: 보도

요약

• 연방 검찰은 Binance가 Iran에 대한 U.S. 제재를 위반한 거래를 차단하지 못했는지 여부를 조사하고 있다고 Bloomberg가 월요일 보도했습니다.
• Manhattan U.S. 검찰청이 이번 조사를 주도하고 있으며, Washington의 법무부 형사부도 참여하고 있습니다.
• Binance는 제재 위반에 대해 무관용 원칙을 유지하고 있으며, "악의적인 행위자를 뿌리 뽑고 차단하는 데 전념하고 있다"라고 밝혔습니다.

U.S. 연방 검찰은 Binance가 자사 플랫폼에서 특정 거래를 중단하지 않음으로써 Iran에 대한 제재를 위반했는지 조사 중이라고 Bloomberg가 사안에 정통한 관계자들을 인용해 월요일 보도했습니다. Manhattan U.S. 검찰청이 조사를 담당하고 있으며, Washington의 법무부 형사부도 관여하고 있습니다. 당국은 거래소가 고의로 해당 거래를 허용했는지 여부를 면밀히 조사하고 있습니다.

조사 대상인 거래 내용은 명확하지 않으며, 법무부 조사는 기소 없이 종결될 수도 있습니다. 법무부와 Manhattan U.S. 검찰청 대변인은 논평을 거부했습니다.

"우리는 제재 위반에 대해 무관용 원칙을 유지하고 있습니다"라고 Binance는 성명을 통해 밝히며, 법 집행 기관에 협조하고 있다고 덧붙였습니다.

이 거래소는 거의 3년 전 U.S. 은행법 및 제재법을 준수하지 않은 혐의에 대해 유죄를 인정하고 $4.3 billion을 지불했으며, 두 명의 기업 감시인을 받아들였습니다. 공동 창업자인 Changpeng Zhao는 최고경영자(CEO) 자리에서 물러나 4개월간 복역했으며, 지난해 Donald Trump 대통령에 의해 사면되었습니다.

Fortune은 2월 13일에 내부 조사관들이 플랫폼을 통해 Iran 관련 단체로 $1 billion 이상이 이동한 것을 발견했으며, 이후 이들이 해고되었다고 보도했습니다. Wall Street Journal은 2월 23일에 해고 사실을 보도했고, New York Times는 같은 날 Iran 단체로 송금된 금액을 $1.7 billion으로 추산했습니다. Richard Blumenthal 상원의원은 다음 날 예비 조사를 시작하며 Hexa Whale 및 Blessed Trust라는 두 단체에 대한 기록을 요구했습니다.

Binance는 3월 10일 게시물을 통해 해당 내용을 부인하며, 자금이 자사 플랫폼에서 시작되거나 종료되지 않았으며 여러 단계를 거쳐 Iran 관련 지갑에 도달한 금액은 최대 $126.1 million이고, 그중 IRGC 관련 지갑에 도달한 금액은 최대 $24.1 million이라고 밝혔습니다. Iran과의 연관성은 조사가 시작된 후에야 드러났으며, 컴플라이언스 문제를 제기했다는 이유로 해고된 직원은 없다고 바이낸스 측은 말했습니다. 또한 별도로 Blumenthal 의원에게 컴플라이언스 절차가 효과적이었다고 전했으며, 해당 보도와 관련해 Journal을 고소했습니다.