US 제재로 이란과 러시아를 잇는 $6.3 billion 암호화폐 파이프라인 노출

8월 7일, US 당국은 Iran의 Islamic Revolutionary Guard Corps 및 기타 국가 연계 기관과 관련된 거래를 촉진한 혐의를 받는 Iran 연계 암호화폐 플랫폼인 Shelbit과 Aban Tether를 제재했습니다.

Treasury Department는 또한 Shelbit 창립자 Siavash Kayvanpour와 Georgia, Poland 및 United Arab Emirates에 있는 그와 관련된 여러 기업을 제재했습니다.

IRGC 연계 지갑에서 Shelbit 주소로 $1 million 이상이 전송되었으며, 반대 방향으로는 $2 million 이상이 유입되었다고 밝혔습니다. Kayvanpour가 관리하는 지갑에서도 Iran 최대 암호화폐 거래소인 Nobitex로 $2 million 이상이 전송되었습니다.

스테이블코인 발행사인 Tether와 관련이 없는 것으로 보이는 Aban Tether는 Nobitex, Wallex, Bitpin 및 Ramzinex를 포함한 제재 대상 Iran 거래소와 관련된 수백만 달러를 처리한 혐의로 별도로 기소되었습니다.

Shelbit은 거래소보다는 결제 네트워크에 더 가깝게 운영되었습니다

Shelbit은 스스로를 암호화폐 거래소로 내세웠지만, 그 블록체인 활동은 일반적인 거래소와는 현저히 달랐습니다.

TRM Labs는 2024년 5월부터 2026년 3월까지 23개월 동안 Shelbit 연계 지갑을 통해 $6.3 billion 이상의 자금을 추적했습니다.

블록체인 분석 기업에 따르면, 이 기간 동안 활동이 급격히 가속화되었으며, 월간 거래량은 2024년 한 자릿수 수백만 달러에서 2025년 하반기에는 6개월 연속 $600 million 이상으로 증가했습니다. 11월 한 달에만 약 $735 million를 기록했습니다.

그러나 그 돈 중 Shelbit에 남아 있는 자금은 거의 없었습니다.

암호화폐 거래소는 일반적으로 거래 사이에 고객 자산을 보유하므로 지갑에 상당한 잔액이 남습니다.

TRM이 분석한 모든 대량 거래 Shelbit 주소에서 입금액과 출금액이 0.1% 이내로 일치했으며, 잔류 보유액은 사실상 없었습니다. 가장 활발한 지갑은 16,500건 이상의 거래를 통해 약 $357.59 million를 받았고 $357.58 million를 보냈습니다.

TRM은 이러한 패턴이 자산을 보관하기보다는 결제를 중계하는 것과 일치한다고 밝혔습니다.

Shelbit은 또한 1~4개월마다 대량 거래 지갑을 교체했으며, 후속 주소는 비활성화되기 전까지 보통 $100 million에서 $350 million 사이를 처리했습니다.