미국, 1억 6,500만 달러 규모 가상화폐 사건 25개 혐의 공소장 공개

조지아주의 연방 검찰은 피지 당국이 그를 체포해 연방 요원들에게 인도한 지 불과 며칠 만에, 수천 명의 투자자를 속여 1억 6,500만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 주도한 혐의를 받는 한 미국인 남성에 대한 25개 혐의의 기소장을 공개했습니다.

조지아 북부 연방 지방 법원에 제출된 이 기소장은 검찰에 따르면 연방 규제 기관의 수사망이 좁혀지자 남태평양으로 도주하기 전 고수익 투자 플랫폼을 통해 월 최대 25%의 수익을 약속했던 Edward Zimbardi(59세)에 대한 국제 추적의 결실입니다.

Zimbardi는 월요일 로스앤젤레스 연방 법원에 12건의 전신 사기 혐의, 12건의 돈세탁 혐의, 1건의 돈세탁 공모 혐의로 출두할 예정이었습니다. 그는 앞선 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

“Zimbardi는 엄청난 수익을 준다는 거짓 약속으로 수천 명의 사람들을 속여 그의 ‘Crypto Program’에 투자하게 한 혐의를 받고 있습니다. 대신 그는 그 돈을 위험한 통화 거래, 초기 투자자들에 대한 지급, 그리고 자신을 위한 주택과 고가 차량 구매에 사용했습니다”라고 Theodore S. Hertzberg 연방 검사는 성명을 통해 밝혔습니다.

“그의 사기 행각이 무너지자, 그는 지구 반대편으로 도주해 연방 기소를 피하려 한 혐의를 받고 있습니다. 피지와 미국의 법 집행 기관 및 외교 당국 덕분에 Zimbardi는 미국 땅으로 돌아왔으며 재판을 받게 될 것입니다.”

조지아에서 진행 중인 민사 소송에서 Zimbardi에게 사기를 당했다고 주장하는 LeeAnn Harper를 대리하는 변호사 Daniel Thornburgh는 Zimbardi에게 책임을 묻는 데 집중하고 있다고 말했습니다.

“Harper 씨는 용기를 내어 세상 밖으로 나와 Zimbardi 씨가 거대한 사기 계획을 운영했다고 공개적으로 비난했습니다”라고 Thornburgh는 말했습니다. “Zimbardi 씨는 그러한 혐의에 맞서는 대신 겁쟁이처럼 미국을 떠나 도망쳤습니다. 그가 자신의 행위에 대해 책임을 지기 위해 이곳으로 돌아온 것을 매우 기쁘게 생각하며, 정의가 실현되기를 기대합니다.”

연방 검찰청은 해당 범행이 2022년 6월부터 2023년 8월까지 이어졌다고 밝혔습니다.

“홍보 영상과 웹사이트에서 Zimbardi는 투자자들에게 The Crypto Program이 매월 25%의 수익이 보장되는 광고 패키지에 투자할 기회라고 말한 혐의를 받고 있습니다”라고 검찰청은 밝혔습니다. “투자자들은 Zimbardi가 비밀리에 관리하는 지갑으로 암호화폐를 옮겨 광고 패키지 대금을 지불하도록 권유받았습니다.”