Shelbit 및 Aban Tether 암호화폐 제재가 불법 자금 추적에 대해 시사하는 점

2026년 8월 7일, U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC)는 두 곳의 암호화폐 거래소인 Shelbit Exchange와 Aban Tether를 운영자 Siavash Kayvanpour 및 Georgia, Poland, UAE에 걸쳐 있는 4개의 계열 위장 회사 네트워크와 함께 지정했습니다. 혐의는 Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)가 암호화폐 시스템을 통해 자금을 이동하는 것을 도왔다는 것입니다.

이는 2026년 6월 Iran 최대의 국내 거래소인 Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex를 지정한 데 이은 지속적인 집행 조치의 최신 사례입니다. Treasury Secretary Scott Bessent는 이러한 흐름에 대해 단호하게 언급하며, 이번 지정이 "Iranian 정권의 디지털 자산 및 그림자 금융 네트워크에 대한 의존은 Economic Fury가 작동하고 있다는 추가적인 증거"라고 말했으며, "달러, rials, 또는 암호화폐 중 무엇이든, Treasury는 정권을 유지시키는 불법 금융 네트워크를 추적하여 해체할 것"이라고 덧붙였습니다. 메시지는 간단합니다. 규제 당국은 암호화폐 경로를 그들의 손이 닿지 않는 무법지대가 아니라, 감시해야 할 또 다른 금융 시스템으로 취급하고 있다는 것입니다.

구체적으로 어떤 일이 일어났을까요? OFAC에 따르면 IRGC와 연결된 지갑들이 USD 1 million 이상의 암호화폐를 Shelbit에 보냈고, Shelbit은 USD 2 million 이상을 다시 돌려보냈습니다. Kayvanpour 또한 U.S.가 이미 제재한 거래소인 Nobitex로 자신의 자금 USD 2 million 이상을 보낸 혐의를 받고 있습니다. Shelbit은 Georgia에 등록되어 있었으나 Dubai에서 Shelbit General Trading LLC로서 상업적으로 운영되었으며, IRGC를 실질적으로 지원한 혐의로 지정되었습니다. 또한 이 플랫폼은 Iranian 인플루언서들이 운영하는 Persian어 온라인 도박 네트워크와 연결되어 수천만 달러를 세탁한 것으로 알려졌는데, 해당 네트워크 운영자들은 이미 2023년 Iran에서 불법 도박 혐의로 유죄 판결을 받은 바 있습니다. 별도의 Iran 기반 거래소인 Aban Tether는 이미 제재 대상인 다른 여러 Iranian 거래소들을 대신해 거래를 처리한 혐의로 지정되었습니다.