AMLA sinaliza falhas de PLD no setor de criptomoedas da UE

A Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro da União Europeia, ou AMLA, apontou fragilidades nos controles contra a lavagem de dinheiro em todo o setor de criptomoedas da EU, de acordo com reportagem da ACAMS. A descoberta destaca a contínua preocupação regulatória sobre como as empresas de criptoativos identificam clientes, monitoram atividades e relatam potenciais riscos de financiamento ilícito.

Os provedores de serviços de criptoativos operam dentro de uma estrutura regulatória europeia em rápida evolução. Os requisitos contra a lavagem de dinheiro geralmente buscam evitar que os sistemas financeiros sejam usados para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas. No mercado cripto, essas obrigações podem ser aplicadas a exchanges, custodiantes e outras empresas que fornecem serviços envolvendo ativos digitais.

A AMLA foi criada para fortalecer e coordenar a luta da EU contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Seu foco no setor de criptomoedas ressalta a importância dos controles de conformidade à medida que os mercados de ativos digitais se tornam mais integrados ao sistema financeiro mais amplo. A questão também aumenta o escrutínio sobre como as empresas implementam as regras da EU paralelamente ao regime regulatório de criptoativos mais amplo do bloco.