Projeto de Lei Permitiria que FIU da Coreia do Sul Investigasse Diretamente Operadores de Cripto Não Registrados

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Um projeto de lei foi proposto na Coreia do Sul para alterar a Lei de Relatórios e Uso de Informações de Transações Financeiras Especificadas para permitir que a Unidade de Inteligência Financeira investigue diretamente operadoras de ativos virtuais não registradas e encaminhe os casos aos investigadores.

O Digital Asset informou em 21 de agosto que 10 parlamentares, incluindo o parlamentar do Partido do Poder Popular Um Tae-young, apresentaram a emenda em 20 de agosto.

O projeto de lei permitiria que qualquer pessoa denunciasse suspeitas de violações da lei ao chefe da FIU. Se uma denúncia for recebida ou o chefe da FIU determinar que há sinais de violação, a agência poderá tomar as medidas necessárias, incluindo a investigação e análise dos fatos relevantes.

Também forneceria uma base legal para que a FIU apresente queixas às autoridades de investigação, solicite investigações criminais e forneça as informações necessárias com base nos resultados dessas consultas.

A proposta afirma que a lei atual impõe obrigações de registro e combate à lavagem de dinheiro aos provedores de serviços de ativos virtuais, mas a FIU tem tido dificuldade em reprimir diretamente operadoras não registradas, como as chamadas casas de câmbio de moedas privadas, limitando sua resposta.

Os parlamentares patrocinadores disseram que operadoras não registradas poderiam ser exploradas para crimes, incluindo lavagem de dinheiro, câmbio ilegal e remessas ilícitas para o exterior. Eles acrescentaram que o sistema atual depende da cooperação entre as agências relevantes ou encaminhamentos para investigação, dificultando uma resposta rápida.