Gabinete aprova projeto para fortalecer controle contra lavagem de dinheiro com cripto

Taipei, Aug. 13 (CNA) O Executive Yuan aprovou na quinta-feira projetos de emenda à Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro destinados a fortalecer a supervisão de atividades relacionadas a criptomoedas e stablecoins e evitar que sejam usadas para lavagem de dinheiro.

Sob as emendas, a prestação de serviços de ativos virtuais ou serviços de pagamento de terceiros sem registro, bem como a emissão de stablecoins sem autorização, seriam designadas como "atividades ilícitas especificadas" para fins de crimes de lavagem de dinheiro.

O projeto também incorpora padrões internacionais ao estabelecer uma definição legal de beneficiário final como uma pessoa que, em última análise, possui ou controla um cliente ou uma transação, ou uma pessoa física que exerce o controle efetivo final sobre uma entidade jurídica ou arranjo jurídico.

Também autorizaria as autoridades competentes centrais que supervisionam os setores relevantes a estabelecer medidas de inspeção e identificação para beneficiários finais em consulta com outras agências governamentais.

Para fortalecer a cooperação entre agências na prevenção da lavagem de dinheiro, o projeto permitiria que as agências governamentais relevantes acessassem informações necessárias sobre instituições financeiras e empresas e profissões não financeiras designadas dentro de limites especificados.