China afirma que cripto não é anônima; HK e Coreia do Sul endurecem regras

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TL;DR: China‘s O Ministério de Segurança do Estado alertou que as criptomoedas não estão além da lei e seu “anonimato” é apenas uma ilusão, enquanto os reguladores de Hong Kong expandem a supervisão de relatórios financeiros para empresas de moeda digital licenciadas em um novo MOU, enquanto a South Korea está pensando em legalizar formadores de mercado de cripto após a alta do JPYC.

Principais Conclusões:

Cripto não é um ‘porto seguro’ jurídico para criminosos, alerta o Ministério de Segurança do Estado da China

Em 28 de setembro, o Ministério de Segurança do Estado (MSS) da China emitiu um alerta alegando que a natureza descentralizada e ponto a ponto das criptomoedas possibilitada pela blockchain technology é um equívoco. 

O MSS disse que a natureza oculta das transações de criptomoedas e o desafio de regulá-las tornaram a cripto uma ferramenta para atividades criminosas, o que por sua vez criou uma gama de riscos de segurança.

Eles explicaram que as criptomoedas podem facilitate money laundering ao permitir que criminosos ocultem e transfiram proventos de fraudes de telecomunicações, jogos de azar on-line, contrabando transfronteiriço e outros crimes. Eles acrescentaram que maus atores muitas vezes ocultam e movem fundos ilícitos através das fronteiras, dividindo os ativos em transações menores e roteando-os via criptomoedas. Tais atividades podem burlar os controles financeiros, complicar a gestão nacional de câmbio e criar riscos para a segurança econômica e financeira.