China foca em corrupção ligada a cripto em ofensiva anticorrupção

A China está visando a corrupção ligada a cripto como parte de um esforço anticorrupção mais amplo, de acordo com a Grafa. O foco sinaliza que as autoridades estão tratando os ativos digitais como um canal potencial para ocultar, transferir ou lavar rendimentos ilícitos, juntamente com métodos financeiros mais tradicionais.

Criptomoedas e outros ativos digitais podem permitir que o valor seja movido através de redes online sem depender dos canais bancários convencionais. Embora as transações em blockchain possam ser registradas publicamente, os investigadores podem enfrentar desafios quando os fundos são roteados por meio de várias carteiras, exchanges ou ferramentas de aumento de privacidade, particularmente ao identificar as pessoas que controlam os endereços.

A China mantém há muito tempo uma abordagem restritiva em relação à atividade de criptomoeda, ao mesmo tempo em que continua a apoiar iniciativas de finanças digitais apoiadas pelo estado e a tecnologia blockchain em áreas selecionadas. Adicionar a conduta ligada a cripto à aplicação anticorrupção pode aumentar o escrutínio de funcionários, intermediários e plataformas financeiras onde se suspeita que ativos digitais estejam conectados a suborno, ocultação de bens ou outra atividade ilícita.

A medida ressalta a crescente sobreposição entre a política anticorrupção, a aplicação da lei contra crimes financeiros e a supervisão de ativos digitais. Também reflete uma preocupação global mais ampla entre os reguladores de que a infraestrutura cripto pode ser usada para fins tecnológicos legítimos, mas pode criar novos caminhos para mover ou ocultar fundos quando os controles de conformidade são fracos.