Trader de cripto que praticou wash trading evita prisão

Um canadense que se declarou culpado de acusações criminais nos EUA por seu papel na administração de uma empresa de criptomoedas que fornecia serviços de wash trading a clientes que buscavam manipular a negociação de criptomoedas recebeu uma multa modesta e nenhuma pena de prisão no caso.

No final de 2024, Liu Zhou (também conhecido como David Zhou, DZ) — um cidadão canadense e de nacionalidade chinesa — foi acusado em conexão com uma "conspiração de amplo alcance" para manipular mercados de criptomoedas.

De acordo com as autoridades dos EUA, sua empresa offshore, MyTrade, atuava como formadora de mercado no setor de criptomoedas, fornecendo serviços que incluíam wash trading em cripto — usando “bots” para realizar negociações artificiais repetidas a fim de aumentar o volume ou o valor da atividade de negociação em um ativo de criptografia específico.

O esquema foi descoberto por meio de uma operação secreta realizada pelas autoridades policiais dos EUA que envolveu a criação de uma empresa de criptografia falsa, NexFundAI, que pretendia comprar serviços de wash trading.

Em 2024, Zhou se declarou culpado de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado — acusações que acarretam penas máximas de cinco anos de prisão e multas de até US$250.000 nos EUA.

Na quinta-feira, em um tribunal federal em Boston, ele foi condenado a pagar uma multa de US$10.000.

Como parte do acordo judicial, a MyTrade desativou permanentemente seus bots e concordou em publicar um aviso em seu site indicando que o wash trading é ilegal nos EUA.