Repressão Regulatória de Cripto na UE Impulsiona Onda de Golpes — Alertas de Falsificação de Identidade Emitidos

A estrutura regulatória de cripto da União Europeia, MiCA, foi totalmente implementada, e fraudadores estão explorando rapidamente o vácuo regulatório e a migração em massa de usuários que se seguiu. Milhões de usuários que devem mover ativos de plataformas não licenciadas para as licenciadas tornaram-se alvos principais.

De acordo com o CoinDesk no dia 16 (horário local), a implementação total do MiCA em 1º de julho forçou mais de 1.700 plataformas de cripto não licenciadas a suspender serviços para clientes da UE e direcionar usuários para plataformas alternativas licenciadas. Na época, apenas 323 empresas possuíam autorização MiCA válida, deixando até 10 milhões de usuários precisando realocar seus ativos digitais.

Este processo de migração em larga escala tornou-se, por si só, uma superfície de ataque para golpistas. As táticas são simples, mas devastadoras: fraudadores replicam avisos de migração de plataformas legítimas ou se passam por reguladores para direcionar os usuários a plataformas falsas.

Um porta-voz da Autoridade de Mercados Financeiros da França (AMF) disse que golpistas estão "se passando por funcionários da AMF e exigindo taxas antecipadas das vítimas para a recuperação de fundos roubados". A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) também confirmou estar ciente de que seu nome e logotipo estão sendo explorados em esquemas criminosos, incluindo documentos forjados.