FCA intensifica fiscalização de cripto com operações em sites de negociação P2P ilegais em Londres

A Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido disse na quinta-feira que realizou ações para reprimir três locais ilegais de negociação de cripto peer-to-peer em Londres, em um sinal de que o regulador está intensificando a atividade de fiscalização à medida que a estrutura legal do país para cripto se aproxima da implementação.

O órgão de fiscalização financeira, que afirmou que a repressão foi um esforço conjunto com a HM Revenue & Customs (HMRC) e a Polícia Metropolitana de Londres, disse que emitiu cartas de cessação e desistência nos três locais, exigindo que os negociantes parem de participar de negócios de cripto ilegais. A negociação peer-to-peer ocorre quando indivíduos compram e vendem cripto diretamente uns com os outros, uma atividade que precisa ser legalmente registrada no Reino Unido.

“Atualmente não há empresas de cripto peer-to-peer registradas na FCA operando no Reino Unido”, disse a FCA. “Ao operar fora do regime de registro da FCA, elas evitam controles projetados para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro”, disse a agência.

A ação sinaliza que a era da regulamentação de cripto “suave” no Reino Unido está terminando, disse Caroline Black, consultora da Gherson Solicitors LLP.