FCA Mira Mais Três Locais em Londres por Negociação Cripto P2P não Registrada

Em resumo

• A FCA, o HMRC e a Polícia Metropolitana visitaram três locais em Londres no dia 10 de setembro.
• Notificações de interrupção de atividades foram emitidas nos três locais, ordenando que os negócios suspeitos de serem ilegais parassem.
• A FCA afirma que nenhum negócio de cripto peer-to-peer está registrado com ela em qualquer lugar da Grã-Bretanha.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido realizou uma segunda rodada de operações contra negociadores de cripto peer-to-peer em Londres, emitindo notificações de interrupção de atividades em três locais ao lado do HM Revenue & Customs e da Polícia Metropolitana.

A ação ocorreu em 10 de setembro sob as regulamentações de lavagem de dinheiro de 2017, e segue uma primeira varredura em abril, cujas evidências a FCA afirma que agora estão apoiando investigações criminais.

Qualquer pessoa que compre e venda cripto diretamente com outros como um negócio no Reino Unido deve estar registrada e, disse a FCA, atualmente não há negócios de cripto peer-to-peer registrados operando no Reino Unido.

Toda operação desse tipo no país é, portanto, não registrada por definição, uma posição que torna a fiscalização uma questão de encontrá-los em vez de distinguir os conformes do restante.