FinCEN retira regras de vigilância para crypto mixers e carteiras não custodiadas, assinado pelo Diretor Adjunto Jimmy L. Kirby

FinCEN retira duas propostas

A Financial Crimes Enforcement Network retirou duas propostas de regras de vigilância de cripto em 5 de outubro, incluindo uma proposta de 2023 visando o mixing internacional de cripto e uma proposta de dezembro de 2020 voltada para carteiras não hospedadas ou de autocustódia.

O Diretor Adjunto Jimmy L. Kirby assinou ambos os avisos de retirada, e os avisos estavam programados para publicação no Federal Register em 6 de outubro.

A proposta de mixing retirada da FinCEN havia invocado a Seção 311 do USA PATRIOT Act para designar o mixing internacional de moedas virtuais conversíveis como “uma classe de transações de principal preocupação com lavagem de dinheiro”, o que exigiria que as instituições abrangidas relatassem transações que soubessem ou suspeitassem envolver mixing.

A proposta de autocustódia retirada da FinCEN exigiria que bancos e empresas de serviços monetários verificassem clientes e mantivessem registros de transações envolvendo carteiras não hospedadas, com transações acima de $10,000 acionando relatórios para a FinCEN.

A retirada deixou os deveres de conformidade existentes inalterados porque nenhuma das regras foi finalizada, e a FinCEN disse que ainda monitorará a atividade de mixing para finanças ilícitas e poderá tomar medidas no futuro.