Polícia Grega prende 17 em esquema de pirâmide cripto de $8M

A polícia grega prendeu 17 pessoas e desmantelou uma organização criminosa acusada de operar um esquema de pirâmide de criptomoedas que arrecadou cerca de $8 milhões de pelo menos 10.000 participantes, de acordo com um comunicado de 2 de outubro da Polícia Helênica. Investigadores na cidade de Katerini, no norte do país, lideraram o inquérito de meses, que terminou em batidas coordenadas em nove regiões gregas e na apreensão de dinheiro, computadores e dezenas de dispositivos de armazenamento.

Um esquema de pirâmide prometendo retornos em 50 dias

O grupo operava através de estruturas de empresas que pareciam legítimas e de uma plataforma online, enganando investidores com falsas garantias de que seu capital inicial dobraria em 50 dias, informou a polícia. Recrutou pelo menos 10.000 pessoas e estava ativo desde pelo menos 2025, enquanto estima-se que $8 milhões fluíram para a plataforma. Os membros prometiam sistematicamente retornos altos e garantidos com risco mínimo ou zero, enquanto outros membros se concentravam em inscrever novos investidores para que seus próprios ganhos crescessem, uma característica que deu à operação sua estrutura de pirâmide. A organização não possuía licença da autoridade competente. A desarticulação segue um padrão de fiscalização contra esquemas semelhantes, incluindo um caso em que a polícia ucraniana desmantelou um golpe de cripto que roubava cerca de $1 milhão por mês.