Irlanda revela plano de AML com medidas mais rígidas para cripto e travel rule

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A Irlanda lançou sua primeira estratégia nacional de prevenção à lavagem de dinheiro (AML), introduzindo novas obrigações para empresas de ativos digitais, exigindo “verificações aprimoradas” em transferências envolvendo carteiras de criptomoedas privadas e uma diligência prévia mais rigorosa ao lidar com empresas de criptoativos estrangeiras.

Em 13 de agosto, o Tánaiste (vice-primeiro-ministro, ou vice-Taoiseach) e Ministro das Finanças, Simon Harris TD, publicou a primeira estratégia nacional do país de prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e combate ao financiamento da proliferação (AML/CFT/CPF), estabelecendo um plano abrangente para fortalecer a resposta do governo ao crime financeiro.

Para as empresas de ativos digitais, o plano prevê a extensão das obrigações de AML/CFT às transferências de criptoativos, exigindo que informações sobre o remetente e o beneficiário acompanhem as transferências, bem como requisitos para promover maior transparência e rastreabilidade das transferências de criptoativos, aprimorar as verificações em transferências envolvendo carteiras de criptomoedas privadas e impor uma diligência prévia mais rigorosa ao lidar com empresas de ativos digitais estrangeiras.