KuCoin pode bloquear suas transações de cripto mesmo que você nunca as tenha enviado para estas 17 plataformas sancionadas

A KuCoin expandiu a triagem de sanções para transferências indiretas de cripto em 17 plataformas de cripto, incluindo a HTX ligada a Justin Sun.

Sob um aviso de conformidade de 27 de ago., a KuCoin disse que Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO e “HTX (Huobi Global SA)” estão cobertas pelas restrições.

A política significa que os usuários podem enfrentar transações retidas ou rejeitadas mesmo quando não transacionam diretamente com uma das plataformas listadas. A KuCoin disse que pode triar a origem dos fundos, endereços de origem e destino, e provedores de serviços intermediários em busca de conexões com as entidades afetadas.

Transações tentadas para essas plataformas podem passar por uma revisão aprimorada ou desencadear restrições temporárias de carteira e conta. A KuCoin disse que violações repetidas ou graves poderiam, em última instância, levar à suspensão ou retirada de seus serviços para o usuário.

Os controles seguem amplamente as recentes ações de sanções dos EUA e da Europa, mas seu alcance se estende além das contrapartes diretas.

A KuCoin não divulgou quantos saltos de transação rastreia ou qual nível de atribuição on-chain é suficiente para estabelecer uma conexão indireta.