Fundador da MyTrade é multado em $10K por bots que operaram wash trading em 60 criptomoedas

Em resumo

• O fundador da MyTrade, Liu Zhou, foi multado em $10.000 por operar um serviço de wash trading de cripto.
• Zhou se declarou culpado em outubro de 2024 junto com 17 co-conspiradores acusados na mesma operação.
• O painel da MyTrade permitia que os clientes solicitassem um volume diário de negociações falsas, executadas por bots.

O fundador da market maker de cripto MyTrade evitou a prisão e foi multado em $10.000 por operar um serviço de wash trading que gerou milhões de dólares em volume diário falso em aproximadamente 60 criptomoedas.

Liu Zhou, 41, cidadão canadense e nacional chinês, foi sentenciado no tribunal federal de Boston na quinta-feira pela juíza distrital dos EUA Angel Kelley, que não impôs pena de prisão, informou o Law360. Ele se declarou culpado de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica após ser acusado em outubro de 2024 junto com outros 17 indivíduos e entidades.

A MyTrade vendia o serviço abertamente. Os clientes faziam login em um painel no site MyTrade MM e especificavam quantas wash trades queriam executar a cada dia em exchanges nomeadas, um produto que a empresa chamava de "Volume Support". Bots faziam o resto, comprando e vendendo o mesmo ativo repetidamente para inflar o volume aparente. Até outubro de 2024, o serviço tinha dezenas de clientes.