Tribunal das Filipinas congela 25 carteiras de criptomoedas em investigação de corrupção

O Tribunal de Apelações das Filipinas congelou 25 carteiras de ativos virtuais vinculadas a um legislador e partes relacionadas em uma investigação sobre suposta corrupção em projetos de controle de enchentes e apropriação indébita de fundos públicos.

A ordem também abrange 86 contas bancárias, quatro contas de investimento e uma apólice de seguro. O legislador e os indivíduos e entidades relacionados não foram identificados.

O Conselho Antilavagem de Dinheiro (AMLC) afirmou que os fundos circularam por meio de provedores de serviços de ativos virtuais e múltiplas carteiras, depois entre destinatários e por meio de diferentes canais financeiros. O congelamento preserva os ativos durante a investigação e não estabelece que alguém tenha sido condenado.