Protegendo o Crescimento do Setor em Meio a Tendências de Conformidade Cripto

À medida que as criptomoedas se tornam cada vez mais integradas ao sistema financeiro tradicional, os principais ativos digitais estão evoluindo de meros veículos de investimento para ferramentas importantes de pagamento e liquidação. Em resposta, os reguladores em todo o mundo estão estabelecendo marcos regulatórios para apoiar a inovação e a eficiência dos pagamentos, ao mesmo tempo que mitigam riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.

Como infraestrutura crítica para fluxos de fundos e negociação, as exchanges de criptomoedas devem aprimorar continuamente suas capacidades de conformidade e gestão de riscos. As principais plataformas aderem aos padrões de AML e sanções reconhecidos mundialmente, garantindo práticas consistentes de controle de riscos em toda a verificação da origem dos fundos, monitoramento de transações e relatórios regulatórios, quando necessário.

1. FATF: Estrutura de Alto Nível e Órgão de Definição de Regras

Para as exchanges de criptomoedas, o definidor de padrões mais influente para normas de controle de risco é a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), o órgão internacional que desenvolve as estruturas de AML e de combate ao financiamento do terrorismo. Mais de 200 jurisdições em todo o mundo se comprometeram a incorporar as recomendações da FATF em suas regulamentações locais.