Golpistas estão usando falsos verificadores de AML de cripto para esvaziar sua carteira

Golpistas estão criando sites falsos de verificação de carteiras de criptomoedas que prometem informar se uma carteira está vinculada a atividades suspeitas. Em vez disso, eles tentam enganá-lo para que você lhes dê acesso às suas criptomoedas.

Como é uma verificação AML real

AML significa anti-money laundering (combate à lavagem de dinheiro). Estas são regras que exigem que bancos e outras empresas regulamentadas examinem os clientes em busca de vínculos com crimes. Elas são projetadas para evitar que cibercriminosos escondam ou movimentem dinheiro obtido ilegalmente.

No mundo das criptomoedas, isso geralmente significa verificar se o endereço de uma carteira possui links para hacks, golpes, entidades sancionadas ou outras atividades suspeitas com base em seu histórico de transações.

Para uma verificação básica de carteira, o serviço precisa apenas do endereço público da carteira. Você não precisa conectar sua carteira, aprovar nada ou assinar uma transação. É apenas uma consulta.

Se um verificador AML solicitar que você conecte sua carteira em vez de simplesmente inserir seu endereço público, trate isso como um sinal de alerta.

Como o golpe funciona

Esses sites parecem profissionais. Muitos fingem ser o serviço legítimo, AMLBot, ou usam nomes como “AML Check,” copiando o logotipo, o layout e a linguagem de serviços legítimos de triagem de carteiras.