SEC acusa duas empresas por fraudes de $15M em WhatsApp e cripto

A Securities and Exchange Commission suspeita que várias entidades empresariais sejam fachadas para esquemas duplos de fraude internacional que extorquiram pelo menos $15 million de investidores via WhatsApp e outras plataformas de mídia social.

As queixas contra a Cryptoaiml e a TSAI foram apresentadas em um tribunal federal de New York, acusando as empresas de esquemas que informavam falsamente aos investidores que estavam em conformidade regulatória enquanto roubavam pelo menos $12.5 million e $2.8 million, respectivamente.

“Embora os métodos usados para extorquir investidores inocentes nesses golpes de investimento fraudulentos tenham variado, o objetivo era o mesmo — prometer retornos extraordinários a potenciais investidores, alegar que eram entidades legítimas reguladas pela SEC e, então, roubar seu dinheiro”, disse o Diretor da Divisão de Execução da SEC, David Woodcock, sobre as acusações.

De acordo com a queixa da Cyptoaiml, a empresa protocolou um Form D junto à comissão, mas falsificou as informações contidas nele. A partir de agosto de 2024, a empresa criou chats em grupos de WhatsApp para interagir com investidores, alegando serem “profissionais de investimento experientes”.