Tesouro dos EUA Sanciona Rede de Financiamento do Hamas que Moveu $2M via Cripto

O Tesouro dos EUA sancionou uma rede de financiamento do Hamas em 2 de outubro, afirmando que o esquema movimentou mais de $2 milhões para o grupo através de instituições de caridade de fachada e carteiras de criptomoedas, de acordo com o Office of Foreign Assets Control. A ação coloca na lista negra um vice da ala militar do Hamas baseado em Gaza, dois arrecadadores de fundos baseados na França e as duas instituições de caridade que eles administravam, como parte de uma operação multijurisdicional liderada pelo FBI.

Quem o OFAC designou

O OFAC nomeou Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, um vice de batalhão nas Brigadas Al-Qassam do Hamas, que o departamento afirma ter supervisionado uma rede financeira que utilizava empresas de serviços monetários e carteiras de criptomoedas para movimentar fundos para o grupo. O Tesouro observou que al-Zaq também trabalhou como fotógrafo no escritório de mídia do Hamas e participou de eventos oficiais perto de altos funcionários, ressaltando sua posição de confiança. As designações também abrangem Faouzi Barika e Amel Oualid, que administravam supostas instituições de caridade na França, e as duas organizações que controlavam: Association Baraka e Ensemble C Mieux.