Ucrânia descobre suposto centro de conversão que movimentou 23.5 bilhões de hryvnias para cripto

Investigadores afirmam que a rede movimentava centenas de milhões de hryvnias todos os meses, enquanto dezenas de buscas revelaram a escala da operação sob suspeita.

O Gabinete do Procurador-Geral e o Gabinete de Segurança Econômica da Ucrânia anunciaram que descobriram uma organização que, segundo os investigadores, canalizava fundos através de um chamado centro de conversão e os convertia em criptomoeda.

Conforme relatado pelo Gabinete do Procurador-Geral.

De acordo com a investigação, o faturamento mensal do esquema totalizava aproximadamente UAH 500 million. O montante total de fundos processados pela organização atingiu UAH 23.5 billion.

Autoridades policiais estabeleceram preliminarmente que o esquema pode ter causado ao Estado uma perda de aproximadamente UAH 3 billion em receitas fiscais.

Buscas e Acusações Contra Participantes do Esquema

Como parte dos processos criminais, as autoridades policiais realizaram 50 buscas. Quantias significativas em dinheiro foram apreendidas durante as ações investigativas.

Os participantes da organização foram formalmente notificados de que eram suspeitos. As autoridades policiais planejam divulgar detalhes adicionais da investigação no dia seguinte.

Ao mesmo tempo, a culpa dos suspeitos deve ser determinada por um tribunal.