Os Estados Unidos sancionaram uma exchange de criptomoedas baseada em Dubai sob alegações de que ela auxiliou o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, de acordo com um relatório do Daily Sun. A ação coloca a exchange no centro do esforço contínuo de Washington para restringir os canais financeiros supostamente usados por entidades estatais e de segurança iranianas.
As sanções dos EUA geralmente proíbem que pessoas e empresas dos EUA negociem com partes designadas e podem expor empresas estrangeiras a riscos secundários de conformidade. No setor de cripto, ações de sanções também podem afetar o acesso a serviços bancários, provedores de pagamento, contrapartes de negociação e outras infraestruturas de serviço.
O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica é uma poderosa instituição militar e de segurança iraniana. Os Estados Unidos impõem sanções há muito tempo ao IRGC e redes relacionadas, citando preocupações que incluem atividade regional, financiamento e evasão de sanções.
O caso destaca o escrutínio enfrentado pelas plataformas de ativos digitais que operam em jurisdições internacionais. As exchanges de cripto podem ser obrigadas a manter controles visando impedir que indivíduos, entidades e jurisdições sancionados usem seus serviços, enquanto os reguladores se concentram cada vez mais em saber se esses controles são eficazes.
