EUA revelam indiciamento de 25 acusações em caso cripto de $165M

Promotores federais na Geórgia revelaram um indiciamento de 25 acusações contra um homem americano acusado de orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas de $165 milhões que fraudou milhares de investidores, apenas alguns dias depois que autoridades em Fiji o detiveram e o entregaram a agentes federais.

O indiciamento, apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia, marca o ápice de uma busca internacional por Edward Zimbardi, 59, que, segundo os promotores, prometia retornos mensais de até 25 por cento por meio de plataformas de investimento de alto rendimento antes de fugir para o Pacífico Sul enquanto os reguladores federais se aproximavam.

Zimbardi estava programado para comparecer ao tribunal federal em Los Angeles na segunda-feira por 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro. Ele não respondeu a um pedido anterior de comentário.

“Zimbardi supostamente enganou milhares de pessoas para investirem em seu ‘The Crypto Program’ com falsas promessas de retornos enormes. Em vez disso, ele gastou o dinheiro em negociações de câmbio arriscadas, pagamentos a investidores iniciais e presenteando-se com uma casa e veículos caros”, disse o Procurador dos EUA, Theodore S. Hertzberg, em um comunicado.