₹1,880 Crore'luk Kripto İşlemleri Büyük Bir Siber Dolandırıcılık Ağını Ortaya Çıkardı

Raipur: Geçen yıl Chhattisgarh, Ambikapur'da rapor edilen ₹21.15 lakh tutarındaki bir siber dolandırıcılık soruşturması, yetkilileri şüpheli bir eyaletler arası ve uluslararası siber suç ağına ulaştırdı. Müfettişlere göre, sekiz eyalette 23 kişi tutuklandı. İnceleme; 38 sahte işlem portalını, binlerce kullanıcıyı, mule banka hesaplarını, fintech ödeme ağ geçitlerini, hawala kanallarını ve denizaşırı varış noktalarıyla bağlantılı şüpheli kripto para transferlerini ortaya çıkardı.

Dava, bir adamın Ambikapur Siber Polis İstasyonu'na başvurarak iki sahte işlem platformu üzerinden 84 ayrı işlemle ₹21.15 lakh dolandırıldığını iddia etmesiyle başladı. Polis şikayeti inceledi ve geçen yıl 23 sanık hakkında bir iddianame hazırladı. Şikayetçi daha sonra, Chhattisgarh Polisi veya merkezi soruşturma kurumu tarafından yeterli önlemin alınmadığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Soruşturma ilerledikçe polis, birden fazla eyalet ve ülkede faaliyet gösteren organize bir siber dolandırıcılık ağının belirtilerini ortaya çıkardı. Müfettişler, sanıkların gerçek kimliklerini gizlemek için farklı kimlikler ve takma adlar kullandıklarını tespit etti. Ayrıca diğer kişilerin adına kayıtlı sanal numaralar ve cep telefonu numaralarının da kullanıldığı iddia edildi. Ağın; sahte işlem platformları geliştirmek ve işletmek, banka hesaplarını düzenlemek, ödemeleri işlemek ve gelirleri transfer etmek için ayrı katmanlara sahip olduğu bildirildi.