$165M'lık Kripto Ponzi Elebaşı Fiji'den ABD'ye Sınır Dışı Edildi

Özetle

• Gürcistan'dan 59 yaşındaki Edward Zimbardi, Fiji makamlarının FBI ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak onu 14 Ağustos'ta ABD'ye sınır dışı etmesinin ardından 12 adet elektronik dolandırıcılık, 12 adet kara para aklama ve bir adet komplo suçlamasıyla karşı karşıya kalmak üzere federal mahkemeye çıktı.
• Savcılar, Haziran 2022'den Ağustos 2023'e kadar The Crypto Program adlı 165 milyon dolarlık bir Ponzi şeması yürüttüğünü, %25 aylık getiri garantisi vaat ettiğini ve yatırımcıları kripto paraları gizlice kontrol ettiği cüzdanlara göndermeye yönlendirdiğini iddia ediyor.
• DOJ, riskli döviz işlemlerinde 34 milyon dolardan fazla kumar oynadığını, önceki yatırımcılara yeni fonlarla ödeme yaptığını ve kişisel harcamalar için en az 10 milyon dolar harcadığını söylüyor.

165 milyon dolarlık bir kripto para Ponzi şemasının sanık mimarı, Güney Pasifik'te bir yıldan fazla süren firarın ardından Amerikan topraklarına geri döndü, Adalet Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada belirtti.

Flowery Branch, Georgia'dan 59 yaşındaki Edward Zimbardi, Fiji makamlarının FBI ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışarak 14 Ağustos'ta onu Amerika Birleşik Devletleri'ne sınır dışı etmesinin ardından elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalmak üzere federal mahkemeye çıktı.