Kripto varlıklar kara para aklamayı önleme yasasına eklendi

HÀ NỘI — Ulusal Meclis (NA), 24 Ağustos'ta bankacılık ve finans sektörlerini düzenleyen üç yasada değişiklik yapılmasını kabul ederek, sektördeki kara para aklama risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve kontrol etmek için yasal bir temel sağlamak amacıyla kripto varlıklarla ilgili şüpheli göstergelere ilişkin hükümler ekledi.

Ulusal Meclis'in ilk olağanüstü oturumunda, milletvekillerinin yüzde 94,6'sı Vietnam Devlet Bankası Kanunu, Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu ve Kredi Kuruluşları Kanunu'ndaki değişiklikler lehinde oy kullandı.

Madde 26 kapsamında şüpheli işlemlerin raporlanmasını kapsayan Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu'ndaki değişiklikler uyarınca, raporlama yapan kuruluşlar, bir işleme konu olan varlıkların suç geliri olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeler olduğunda şüpheli işlemleri Vietnam Devlet Bankası'na bildirmek zorundadır.

Her dönemdeki kara para aklamayı önleme gerekliliklerine dayanarak, Vietnam Devlet Bankası, Hükümete kanunda halihazırda belirtilenlerin ötesinde belirli sanayiler ve sektörler için şüpheli göstergeler eklemesini önerebilir.

Özellikle kanun, Madde 33'ten sonra kripto varlık sektöründeki 15 şüpheli göstergeyi belirleyen Madde 33a'yı eklemektedir. Bunlar arasında net bir ticari amaç olmaksızın kısa bir süre içinde birden fazla yüksek değerli kripto varlık işlemi gerçekleştirmek; müşteri ilişkisi kurulduktan hemen sonra çok kısa bir süre içinde defalarca kripto varlık yatırmak, alım satımını yapmak ve çekmek; ve müşterilerin bir kripto varlık hizmet sağlayıcısının platformuna kimliklerini veya İnternet Protokol adreslerini gizlemelerine olanak tanıyan araçlar aracılığıyla erişmeleri yer almaktadır.