Kripto wash trader'ı hapis cezasından kurtuldu

Kripto ticaretini manipüle etmek isteyen müşterilere wash trading hizmetleri sunan bir kripto firmasını işletmedeki rolü nedeniyle ABD'de suçlamaları kabul eden Kanadalı bir adam, davada mütevazı bir para cezası aldı ve hapis cezasına çarptırılmadı.

2024 yılının sonlarında, Kanada vatandaşı ve Çin uyruklu olan Liu Zhou (diğer adıyla David Zhou, DZ) — kripto piyasalarını manipüle etmeye yönelik "kapsamlı bir komplo" ile bağlantılı olarak suçlandı.

ABD'li yetkililere göre, offshore firması MyTrade, kripto sektöründe piyasa yapıcı olarak faaliyet gösterdi ve belirli bir kripto varlıktaki işlem faaliyetinin hacmini veya değerini artırmak için tekrarlanan yapay işlemler yapmak üzere "botlar" kullanarak kriptoda wash trading dahil hizmetler sağladı.

Plan, ABD kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen ve wash trading hizmetleri satın alıyormuş gibi görünen sahte bir kripto şirketi olan NexFundAI'nin oluşturulmasını içeren gizli bir operasyonla ortaya çıkarıldı.

2024 yılında Zhou, ABD'de azami beş yıl hapis ve US$250,000 tutarına kadar para cezası gerektiren suçlamalar olan elektronik dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu yapmak için komplo kurma suçlarını kabul etti.

Perşembe günü, Boston'daki bir federal mahkemede, US$10,000 tutarında bir para cezası ödemeye mahkum edildi.

Savcılık anlaşmasının bir parçası olarak MyTrade, botlarını kalıcı olarak devre dışı bıraktı ve web sitesinde wash trading'in ABD'de yasa dışı olduğunu belirten bir uyarı yayınlamayı kabul etti.