DOJ, Şirketlerin İran'a 1.5 Milyar Dolarlık Kripto Aktarmak İçin Binance Kullandığını Söyledi

ABD Adalet Bakanlığı, The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre, birkaç şirketi ordusunu finanse etmek amacıyla İran'a para göndermek için kripto borsası Binance'i kullanmakla suçluyor. Federal savcılar, Binance'in bu plandaki iddia edilen rolünü, 61 milyon dolarlık kripto paraya el koymayı amaçlayan bir müsadere şikayetinde ifşa etti. Toplamda, bir dizi birbiriyle bağlantılı dijital cüzdan aracılığıyla ülkeye yaklaşık 1,5 milyar dolar gönderildiğini söylüyorlar.

Bu plan, Çinli alıcılara karaborsa İran petrolü satmak için aracı olarak hareket eden Hong Kong merkezli Hexa Whale ve Blessed Trust adlı iki şirketi içeriyor. Binance'in kendisi de bunu doğruladı; şirketin iç müfettişleri, diğerlerinin yanı sıra bu iki kuruluşun, borsa üzerinden İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse eden bir ağa büyük miktarlarda para aktardığını tespit etti.

ABD Savcılığı, şirketlerin "Çin'deki alıcılara yapılan karaborsa İran petrolü satışlarından elde edilen gelirleri temsil eden kripto para işlemlerini yürütmek için Binance'i kullandığını" belirtti. Şikayet daha da ileri giderek, paranın bir kısmının İran'a ulaşmadan önce ABD finans sistemi üzerinden gönderildiğini söylüyor. Bu işlemlerin iddiaya göre fonların asıl kaynağını gizlemek için tasarlandığı belirtiliyor.