FCA ve Ortakları Londra'daki Yasa Dışı P2P Kripto Ticaret Sitelerine Baskın Düzenledi

Birleşik Krallık Mali Yürütme Kurumu (FCA), HM Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ve Londra Metropolitan Polis Teşkilatı ile birlikte çalışarak, yasa dışı eşten eşe (peer-to-peer) kripto ticareti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen üç adrese baskın düzenledi ve her konumda ihtarnameler yayınladı; düzenleyici kurum 17 Eylül tarihli bir basın bülteninde bunu belirtti. Koordineli operasyon, denetleme kurumunun bu yıl kayıtsız eşten eşe kripto işletmelerine karşı ikinci kez harekete geçişi oldu ve daha sert bir yaptırım duruşunun sinyalini verdi.

Operasyon Nasıl Gerçekleşti

FCA, tacirlerin ticari faaliyet kapsamında kayıtsız eşten eşe kripto işletmeleri işlettiğinden şüphelenilen Londra'daki üç noktayı hedef aldı. Üç adrese de işletmecilerin şüpheli yasa dışı faaliyeti durdurmasını talep eden ihtarnameler gönderildi. FCA yaptırım ve piyasa gözetiminden sorumlu icra direktörü Steve Smart, “Ortaklarımızla birlikte çalışarak yasa dışı kripto faaliyetlerini takip etmeye ve engellemeye devam ediyoruz. Kayıtsız bir eşten eşe kripto işletmesi yürüten herkes, onları izlediğimizi varsaymalıdır,” dedi.

Kayıtsız P2P Ticareti Neden Hedefte

Eşten eşe ticaret, bireylerin birbirleriyle doğrudan kripto alıp satmasına olanak tanır; bu faaliyet ticari amaçla yürütüldüğünde FCA kaydı gerektirir. Düzenleyici kurum, Birleşik Krallık'ta şu anda faaliyet gösteren FCA kayıtlı hiçbir eşten eşe kripto işletmesi bulunmadığını belirtti. Ticari amaçla faaliyet gösteren kayıtsız tacirler, suçluların kara para aklamayı tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kontrollerden kaçınarak yasa dışı fonları taşıması ve aklaması için bir yol sağlayabilir. Bu adım, FCA'nın bu haftanın başlarında yayınladığı ve Birleşik Krallık'ın yakında yürürlüğe girecek kripto varlık rejiminin firmalara nasıl uygulanacağını netleştiren rehberin ardından geldi.