FCA, Kayıtsız P2P Kripto Ticareti Nedeniyle Londra'da 3 Noktayı Daha Hedef Alıyor

Kısaca

• FCA, HMRC ve Metropolitan Polisi 10 Eylül'de Londra'daki üç tesisi ziyaret etti.
• Her üçünde de ihtiyati durdurma mektupları düzenlenerek şüpheli yasadışı işletmelerin durdurulması emredildi.
• FCA, Britanya'nın hiçbir yerinde kendisine kayıtlı eşler arası kripto işletmesi bulunmadığını belirtiyor.

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), Londra'daki eşler arası kripto tüccarlarına karşı ikinci tur operasyonlarını yürüterek HM Revenue & Customs ve Metropolitan Polisi ile birlikte üç tesiste ihtiyati durdurma mektupları düzenledi.

Eylem, 2017 kara para aklama düzenlemeleri kapsamında 10 Eylül'de gerçekleştirildi ve FCA'nın kanıtlarının şu anda cezai soruşturmaları desteklediğini söylediği Nisan ayındaki ilk taramayı takip ediyor.

Birleşik Krallık'ta ticari amaçla başkalarıyla doğrudan kripto alıp satan herkesin kayıtlı olması gerekir ve FCA, şu anda Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren kayıtlı hiçbir eşler arası kripto işletmesi bulunmadığını belirtti.

Bu nedenle, ülkedeki bu tür her operasyon tanımı gereği kayıtsızdır; bu durum, yaptırımı uyumlu olanları geri kalanlardan ayırmaktan ziyade onları bulma meselesi haline getirmektedir.

FCA vs P2P

FCA, kayıtsız tüccarların kaydın getireceği kara para aklamayı önleme kontrollerinin dışında kaldığını ve bunun da onları suç fonlarını taşımak ve aklamak için bir rota haline getirdiğini söyledi.