İran Yaptırımlı Petrol Parasını Taşımak İçin Kripto Kullandı: ABD'nin El Koydukları

Son İran kripto para yaptırımları davası, petrol satışlarından elde edilen finansal gelirlerin bankacılık sistemine nasıl girebileceğinin bir başka örneğidir. US savcıları, yaptırım uygulanan İran petrol satışlarıyla bağlantılı 61 milyon dolarlık kripto parayı araştırıyor.

Şikayet; Çinli şirketleri, Binance hesaplarını ve 1,5 milyar dolarlık daha geniş bir işlem izini birbirine bağlıyor.

DOJ, İran Petrol Satışlarıyla Bağlantılı 61 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Hedef Alıyor

ABD Hükümeti Neye El Koyduğunu Söylüyor

Savcılar, petrol ürünlerinin yasa dışı ticaretinden elde edilen gelirleri temsil ettiğini iddia ederek 61 milyon dolarlık kripto varlığı hedef alıyor. El konulan mülkün, İran hükümeti ve askeri kuruluşlarını finanse etmek için birden fazla hesaptan geçtiği söyleniyor.

Bu DOJ kripto el koyma İran davasında, hükümet varlıkların önceki sahiplerine karşı cezai suçlamada bulunmuyor. Bunun yerine yetkililer, kripto ile iddia edilen yasa dışı faaliyetler arasında doğrudan bir bağlantı kurmaya çalışıyor.

İlgili: İran, Yaptırımları Delmek İçin Tether Kullanıyor: Kriptonun En Büyük Gerçek Dünya Kullanım Örneği Daha da Karanlıklaştı

61 Milyon Dolar Nereden Geldi

Şikayete konu olan transferler, karaborsa petrol satışlarından kaynaklanıyor. Alıcıların ve aracıların gelirlerin bir kısmını dijital varlıklara dönüştürdüğü ve bunları çeşitli adresler üzerinden hareket ettirdiği iddia ediliyor.