Nebraska, Kripto Kiosk Operatörü ile 2,5 Milyon Dolarlık Uzlaşmaya Katıldı – KCSR / KBPY

Nebraska Bankacılık ve Finans Departmanı

Nebraska ve diğer otuz üç eyalet finansal düzenleyici kurumu, Seattle merkezli bir kripto para para aktarıcısı ve kiosk operatörü olan Coinme Inc. (NMLS ID 1185542) ile finansal sistemi yasa dışı kullanımdan koruyan Banka Gizlilik Yasası (BSA) ve kara para aklamayı önleme (AML) yasalarının ihlalleri nedeniyle 2,5 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.

Uzlaşma şartları uyarınca, Coinme sanal para kiosk operasyonlarını 1 Ocak 2027 tarihine kadar sonlandırmayı veya 4 milyon dolarlık ek bir ceza ile karşı karşıya kalmayı kabul etti. Uzlaşma tutarı, işlem hacmine göre katılımcı eyaletler arasında paylaştırılacak. Nebraska 24.531,26 dolar alacak.

Ayrıca Coinme, BSA/AML programının kapsamlılığını ve etkinliğini incelemek üzere bağımsız bir danışman tutmayı ve altı ay içinde eyaletlere bir rapor sunmayı kabul etti. Coinme'nin rapor sunulduktan sonra incelemede bulunan eksiklikleri gidermek için 12 ayı olacak.

Bankacılık ve Finans Departmanı Direktörü Kelly Lammers, “Nebraska sakinlerini kripto para dolandırıcılığından korumak için diğer otuz üç eyalet ve CSBS ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz,” dedi. “Nebraska'yı insanlar ve işletmeler için en güvenilir finans merkezi haline getirmek için çok sıkı çalışıyoruz.”

Yürütme işlemi hakkında soruları olan Nebraska sakinleri (402) 471-2171 numaralı telefondan Departman ile iletişime geçmelidir. Sakinler ayrıca bir şirketin Nebraska'da iş yapmak için lisanslı olduğunu doğrulamak üzere NMLS Consumer Access adresini ziyaret edebilir ve geçmiş yürütme işlemlerini de görüntüleyebilirler.

Alaska, Arkansas, Georgia, Illinois, North Carolina, Ohio ve Washington yürütme çabasına öncülük etti.

Tüketicileri korumak ve güvenlik ile sağlamlık gerekliliklerini uygulamak için eyalet düzenleyicileri, çok eyaletli firmaların denetimini düzenli olarak koordine eder ve gerektiğinde yürütme işlemleri başlatır. Bu ağ bağlantılı koordinasyon, münferit eyaletlerin doğrudan eylemde bulunma yetkisini korurken tutarlılığı ve iş birliğini destekler.