Dolandırıcılar, cüzdanınızı boşaltmak için sahte kripto AML denetleyicileri kullanıyor

Dolandırıcılar, bir cüzdanın şüpheli faaliyetlerle bağlantılı olup olmadığını söylemeyi vaat eden sahte kripto cüzdan kontrol siteleri oluşturuyor. Bunun yerine, kripto paralarınıza erişim sağlamaları için sizi kandırmaya çalışıyorlar.

Gerçek AML kontrolü nasıl görünür?

AML, kara para aklama ile mücadele (anti-money laundering) anlamına gelir. Bunlar, bankaların ve diğer düzenlenmiş işletmelerin müşterilerini suçla bağlantıları açısından taramasını gerektiren kurallardır. Siber suçluların yasa dışı yollardan elde edilen parayı gizlemesini veya taşımasını önlemek için tasarlanmıştır.

Kripto dünyasında bu genellikle, bir cüzdan adresinin işlem geçmişine dayanarak hack'ler, dolandırıcılıklar, yaptırım uygulanan kuruluşlar veya diğer şüpheli faaliyetlerle bağlantısı olup olmadığını kontrol etmek anlamına gelir.

Temel bir cüzdan kontrolü için hizmetin yalnızca cüzdanın genel (public) adresine ihtiyacı vardır. Cüzdanınızı bağlamanız, herhangi bir şeyi onaylamanız veya bir işlemi imzalamanız gerekmez. Bu sadece bir aramadır.

Eğer bir AML kontrolcüsü sizden sadece genel adresini girmenizi istemek yerine cüzdanınızı bağlamanızı istiyorsa, bunu bir uyarı işareti olarak kabul edin.

Dolandırıcılık nasıl işler?