SEC ve CFTC, 400 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şeması İddiasıyla Goliath Ventures ve Kurucusuna Dava Açtı

Döneme Göre Tahmin Trend Raporu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 400 milyon dolarlık kripto para Ponzi şeması iddiasıyla Goliath Ventures ve kurucusu Christopher Delgado'ya karşı ayrı hukuk davaları açtı.

Cointelegraph'ın 11 Ağustos tarihli haberine göre SEC, Goliath Ventures'ın kayıtsız menkul kıymet arzları yoluyla 1.300'den fazla yatırımcıdan en az 425 milyon dolar topladığını iddia etti. Yatırımcılara paranın kripto likidite havuzlarında kullanılacağı söylendi. SEC, aslında hiçbir yatırım yapılmadığını ve Delgado'nun kişisel kullanımı için en az 51 milyon doları zimmetine geçirdiğini iddia etti.

Ayrı bir şikayette CFTC, yaklaşık 1.600 müşterinin sözde Bitcoin ve Ether ticareti için en az 397 milyon dolar ödediğini belirtti. Kurum mahkemeden yatırımcılara tazminat ödenmesini, haksız kazançların geri alınmasını (disgorgement), sivil para cezalarını, ticaret ve kayıt yasaklarını ve kalıcı bir ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

Goliath Ventures, aylık %3 ile %10 arasında getiri vaat etti ve yatırımcılara ödemelerin likidite havuzu işlem ücreti gelirinden geleceğini söyleyerek anapara garantisi verdi. Bunun yerine, klasik bir Ponzi yapısında yeni yatırımcılardan gelen parayı mevcut yatırımcılara ödeme yapmak için kullandı. Hesap bakiyeleri ve performans metrikleri de sahteydi. Şema, Kasım 2025'ten sonra yeni girişlerin yavaşlamasıyla aylık dağıtımların durmasının ardından fiilen çöktü.