SEC, İki Firmaya 15 Milyon Dolarlık WhatsApp ve Kripto Dolandırıcılığı Davası Açtı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), birkaç ticari kuruluşun WhatsApp ve diğer sosyal medya platformları üzerinden yatırımcılardan en az 15 milyon dolar dolandıran ikili uluslararası dolandırıcılık şemaları için paravan olduğundan şüpheleniyor.

Cryptoaiml ve TSAI aleyhindeki şikayetler New York federal mahkemesinde açıldı; şirketler, yatırımcılara mevzuata uygun olduklarını yalan yere söylerken sırasıyla en az 12,5 milyon dolar ve 2,8 milyon dolar çalmakla suçlanıyor.

“Bu hileli yatırım dolandırıcılıklarında masum yatırımcıları dolandırmak için kullanılan yöntemler farklılık gösterse de amaç aynıydı: potansiyel yatırımcılara olağan dışı getiriler vaat etmek, SEC tarafından düzenlenen meşru kuruluşlar olduklarını iddia etmek ve ardından paralarını çalmak,” dedi SEC İnfaz Bölümü Direktörü David Woodcock suçlamalar hakkında.

Cyptoaiml şikayetine göre şirket, komisyona bir Form D sundu ancak üzerindeki bilgileri tahrif etti. Ağustos 2024'ten itibaren şirket, “deneyimli yatırım uzmanları” olduklarını iddia ederek yatırımcılarla etkileşim kurmak için WhatsApp grup sohbetleri oluşturdu.

İlgili:FINRA, Müşterilerden 1,7 Milyon Dolar Aldığı İçin Eski LPL Temsilcisini Yasakladı

Bazı durumlarda davalılar, meşru olduğuna inandıkları anlaşmaları imzalayan yatırımcılarla bir danışman/müşteri ilişkisi kurdu. Şikayete göre, platformda gerçek yatırım uzmanları olduklarını iddia ettiler; bu kişilerin kimliklerine bürünüldüğünden haberleri yoktu.