Dolandırıcı bir kripto para borsa ağının organizatörüne şüphe bildirimi tebliğ edildi

Money 24/7 dolandırıcılık ağının organizatörüne bir şüphe bildirimi yapıldı, Başsavcılık Pazartesi günü bildirdi, UNN yazıyor.

Başsavcılığın usul rehberliğinde, bir dolandırıcılık şemasının organizatörüne şüphe bildirimi yapıldı ve tutuklandı. Emniyet görevlileri, Temmuz 2026'daki büyük ölçekli özel bir operasyon sırasında şemayı ortaya çıkardı. Soruşturmaya göre, şüpheli, diğer kişilerle birlikte, kendisini bir döviz bürosu ağı ve kripto varlık değişim hizmeti olarak sunan sahte finans platformu Money 24/7'nin faaliyetlerini organize etti

Savcılığa göre, "meşru operasyon görünümü yaratmak için web kaynakları, bir Telegram hesabı, bir ticari marka ve nakit kabul noktası olarak donatılmış bir ofis kullanıldı."

Belirtildiği üzere, müşteriler fonları kripto paraya çevirmek için teslim etti; ancak parayı aldıktan sonra şema katılımcıları yükümlülüklerini yerine getirmedi. Savcılık, güveni korumak ve emniyet birimlerine başvuruları geciktirmek için bazı mağdurlara kısmen kripto varlık transfer ettiklerini ve yazılı garantiler sağladıklarını belirtti.

Soruşturmaya göre, mağdurlardan biri 1.59 milyon UAH'den fazla zarara uğradı.

Temmuz 2026'da Başsavcı Ruslan Kravchenko, Money 24/7'nin faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığını bildirdi. O dönemde emniyet görevlileri Ukrayna'nın yedi bölgesinde 20'den fazla arama gerçekleştirdi ve çeşitli para birimlerinde 20 milyon UAH'den fazla nakit paranın yanı sıra belgelere, ekipmanlara, telefonlara, veri depolama cihazlarına ve diğer maddi kanıtlara el koydu.

PGO, şemanın tüm katılımcılarının, mağdurların ve suçun diğer koşullarının belirlenmekte olduğunu söyledi.