Ukrayna, 23.5 Milyar Grivnayı Kriptoya Aktaran Sözde Dönüştürme Merkezini Ortaya Çıkardı

Müfettişler, ağın her ay yüz milyonlarca grivna taşıdığını, yapılan düzinelerce aramanın ise şüpheli operasyonun boyutunu ortaya çıkardığını söylüyor.

Başsavcılık ve Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu, müfettişlere göre fonları sözde bir dönüştürme merkezi aracılığıyla aktaran ve bunları kripto paraya çeviren bir organizasyonu ortaya çıkardıklarını duyurdu.

Başsavcılık tarafından bildirildiği üzere.

Soruşturmaya göre, şemanın aylık cirosu yaklaşık UAH 500 million tutarındaydı. Organizasyon tarafından işlenen toplam fon miktarı UAH 23.5 billion seviyesine ulaştı.

Kolluk kuvvetleri, şemanın devletin yaklaşık UAH 3 billion vergi geliri kaybına uğramasına neden olmuş olabileceğini önceden tespit etti.

Şema Katılımcılarına Yönelik Aramalar ve Suçlamalar

Ceza davası kapsamında kolluk kuvvetleri 50 arama gerçekleştirdi. Soruşturma işlemleri sırasında önemli miktarda nakit paraya el konuldu.

Organizasyon katılımcılarına şüpheli oldukları resmen bildirildi. Kolluk kuvvetleri, ertesi gün soruşturmanın ek ayrıntılarını açıklamayı planlıyor.

Aynı zamanda, şüphelilerin suçluluğu bir mahkeme tarafından belirlenmelidir.