ABD Savcıları, Tether ile Bağlantılı Bir Bankadan 84.2 Milyon Dolar İstiyor

Kısaca

• Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz'da savcıların Tether için gerekli lisans olmadan para transferi yaptığını söylediği bir ödeme firması olan Capstone Ltd. ile bağlantılı hesaplardaki $84.2 million tutarını hedefleyen bir sivil müsadere şikayetinde bulundu.
• Paranın büyük bir kısmı olan $79.11 million, bir Wells Fargo Securities hesabında bulunuyordu; daha küçük meblağlar ise JPMorgan Chase'de ve iki USDT cüzdanında tutuluyordu.
• Tether, Capstone'un arkasındaki Dominika merkezli banka olan EQIBank'ın havale işlemlerini gerçekleştirdiğini doğruladı, ancak soruşturma altındaki davranış hakkında "bilgisi olmadığını" belirtti ve riskini grup varlıklarının 0.034%'ünden az olarak açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, bir sivil müsadere şikayetine göre Tether ödemelerini işlemek için kullanılan hesaplardan geçen $84.2 million tutarını alıkoymak istiyor.

15 Temmuz'da Kaliforniya Doğu Bölgesi'nde Yargıç Dale A. Drozd'un huzurunda sunulan şikayet, Montana merkezli bir ödeme firması olan Capstone Ltd.'yi hedef alıyor. Şikayete göre Capstone, en az 6 eyalette lisanssız bir para aktarıcısı —düzenleyicilerin özellikle başkalarının parasını taşıdığı için lisans gerektirdiği bir iş kategorisi— olarak faaliyet gösterdi ve kendisini bankalara sıradan bir BT hizmetleri şirketi olarak tanıttı.