ABD, 6 Milyar Dolarlık İranlı Kripto “Borsası” Shelbit'e Yaptırım Uyguladı

Faaliyetin yaklaşık %88'i, yani yaklaşık $5.6bn, neredeyse tamamen dolara sabitlenmiş stablecoin'lerde, transfer başına ortalama yaklaşık $54,500 tutarında TRON üzerinden gerçekleşti. Shelbit, iki yıllık operasyon süresi boyunca cüzdan altyapısını her bir ila dört ayda bir yeniden oluşturdu; bu rotasyon modeli, izlenebilirliği sınırlamaya yönelik kasıtlı çabalarla tutarlıdır.”

Eylül ayında, Shelbit'in Hamas'ın kontrolündeki bir cüzdana tek bir günde dört transferde $2m'dan fazla gönderdiği görüldü.

TRM ayrıca, yaptırım uygulanan bir Rus ödeme ağı olan A7'ye $318m takip etti. Shelbit'in ayrıca Grinex, Rapira ve diğer yaptırım uygulanan Rus ve Orta Asya servislerine maruz kaldığını, bu da kanalın birden fazla yaptırım uygulanan ekonomiye hizmet ettiğini gösterdiğini belirtti.

Kripto Çıkışlarının Arkasındaki Kumar Ağı

Raporda, Shelbit’in ana müşterilerinin 2000'den fazla web sitesinden oluşan Farsça bir çevrimiçi kumar ağı olduğu iddia edildi.

“İki İranlı sosyal medya figürü sitelerin kamuya açık yüzü: Madrid'deki bir villadan paylaşımlar yapan eski bir kıdemli İranlı diplomat ve hükümet bakanının oğlu Sasha Sobhani ve bir influencer ve şarkıcı olan Pooyan Mokhtari. Her ikisi de milyonlarca izleyiciye gösterişli zenginlik reklamı yapıyor ve profilin en üstüne iğnelenmiş bir bahis sitesi bağlantısı bulunuyor,” diye açıkladı TRM.

“Sobhani ve Mokhtari yanlış bir şey yaptıklarını reddediyor. Sobhani, kara para aklama, yaptırımlardan kaçınma veya terörizm finansmanına herhangi bir katılımı kategorik olarak reddettiğini ve rolünün ücretli reklamlarla sınırlı olduğunu söylüyor. Mokhtari, Dubai'de kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve IRGC ile hiçbir bağlantısı olmadığını söylüyor. Her ikisi de Kayvanpour'u tanımadıklarını ve Shelbit'e aşina olmadıklarını söylüyor. Kayvanpour, yorum taleplerine yanıt vermedi.”

TRM, Shelbit ve çevrimiçi kumar servisleri arasında 55 ayrı platformda yaklaşık $72.6m tutarında etkileşim takip etti; en büyük tek ilişki yaklaşık $46.4m tutarındaydı.