ABD, $165M Kripto Davasında 25 Maddelik İddianameyi Açıkladı

Georgia'daki federal savcılar, Fiji'deki yetkililerin kendisini yakalayıp federal ajanlara teslim etmesinden sadece birkaç gün sonra, binlerce yatırımcıyı dolandıran 165 milyon dolarlık bir kripto para Ponzi şeması düzenlemekle suçlanan Amerikalı bir adama karşı 25 maddelik bir iddianameyi kamuoyuna açıkladı.

Georgia Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan iddianame, savcıların federal düzenleyiciler yaklaşırken Güney Pasifik'e kaçmadan önce yüksek getirili yatırım platformları aracılığıyla aylık yüzde 25'e varan getiri vaat ettiğini söylediği 59 yaşındaki Edward Zimbardi için yürütülen uluslararası takibin doruk noktasını işaret ediyor.

Zimbardi'nin Pazartesi günü Los Angeles'taki federal mahkemede 12 elektronik dolandırıcılık, 12 kara para aklama ve bir kara para aklama komplosu suçlamasıyla hakim karşısına çıkması planlanıyordu. Kendisi daha önceki yorum talebine yanıt vermedi.

ABD Savcısı Theodore S. Hertzberg yaptığı açıklamada, “Zimbardi'nin muazzam getiri vaatleriyle binlerce kişiyi ‘Kripto Programı’na yatırım yapmaları için kandırdığı iddia ediliyor. Bunun yerine parayı riskli döviz işlemleri, erken yatırımcılara yapılan ödemeler ve kendisine bir ev ile pahalı araçlar almak için harcadı,” dedi.