‘Dünyanın her yerinde mağdurlar var’ – Gürcistanlı adamın $165M kripto davasının iç yüzü

ABD savcılarına göre, Georgia'dan 59 yaşındaki Edward Zimbardi, bir kripto para Ponzi şeması düzenledi. Bu saldırıda Zimbardi, 6,000'den fazla yatırımcıyı dolandırarak 165 milyon dolardan fazla kayba neden oldu.

Ponzi şemasını yürütmek için Zimbardi, sistemi “The Crypto Program” olarak sundu ve insanlara çevrimiçi reklam paketleri satın almak için en az 550 dolar yatırım yapabileceklerini ve her ay %25 garantili getiri elde edeceklerini söyledi.

ABD savcıları Edward Zimbardi’nin dolandırıcılığını ortaya çıkardı

Ancak soruşturmanın ardından savcılar, reklam paketlerinin aslında bu getirileri sağlamadığını tespit etti. Bunun yerine Zimbardi'nin, yeni yatırımcılardan gelen parayı eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığı ve yatırım programının işlediği izlenimini yarattığı iddia edildi.

Hatta savcılar, Zimbardi'nin döviz kurları üzerine bahis oynarken on milyonlarca dolar kaybettiğini, en az 10 milyon doların ise kişisel harcamalar için kullanıldığını iddia etti. Belirtilene göre şema, Haziran 2022'den Ağustos 2023'e kadar sürdürüldü.

Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı veren Atlanta'daki ABD Savcısı Theodore Hertzberg şunları söyledi,

Dünyanın her yerinde kurbanları vardı. Eğer geçmişte paranızı ‘yanlışlıkla’ kaybettiği için pişmanlık duyan biri tarafından her ay %25 getiri vaat ediliyorsa, paranızı geri alma konusunda o kadar çaresiz olduğunuz için bunu kabul etmeye istekli olabilirsiniz.